Otros casos reportados en Puebla
En Octubre de 2022, el Gobierno de Puebla anunció la creación de un equipo interinstitucional para investigar a fondo las empresas factureras fantasmas que operaron durante administraciones pasadas. Esta decisión fue comunicada por el fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta en octubre de 2022, durante una conferencia de prensa.
Barbosa Huerta señaló que las facturas falsas sirvieron para justificar gastos inexistentes y “tapar hoyos” en las cuentas públicas. Según él, tanto empresas privadas que buscaban evadir impuestos como aquellas que tenían operaciones con el gobierno o trabajaban exclusivamente para él solían utilizar estas prácticas fraudulentas.
El exgobernador, sin mencionar nombres, expuso un caso particular relacionado con un contrato para el saneamiento del río Atoyac. Reveló que las compras reportadas no existieron y que el presupuesto destinado a estas actividades se desvió hacia otros fines. “Todo lo vamos a poner en claro frente a la gente, angelitos de lo peor”, comentó Barbosa.
Este anuncio llegó poco después de que confirmaran la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien fue imputado por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Barbosa mencionó en su momento que familias enteras se dedicaron a estas prácticas ilícitas en Puebla.
Además, reveló que había solicitado una auditoría a la Secretaría de la Función Pública sobre las operaciones realizadas por dependencias estatales desde 2011 hasta la fecha. Esta auditoría buscaba indagar en la contratación de empresas factureras y se encontraron registros de comprobantes fiscales digitales cancelados, utilizados en operaciones irregulares.
Investigan al SAT por disminución en detección de empresas fantasma durante gobierno de AMLO
El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado una investigación por la notable disminución en la detección de empresas fantasma durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto surge después de una denuncia presentada por el ciudadano Miguel Alfonso Meza contra Carlota Domínguez y Ruiz, administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.
En el documento de denuncia, se acusa a Domínguez y Ruiz de “abuso de funciones por acción u omisión”, al presuntamente impedir la detección y persecución de estas entidades. La denuncia, con folio 31651/2024, fue tramitada a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).
En respuesta, el Órgano Interno de Control del SAT ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. El denunciante fue notificado el 11 de marzo de esta decisión.
La preocupación por esta disminución en la detección de empresas fantasma ha ido en aumento, especialmente después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelara que desde el inicio del gobierno de López Obrador, la identificación de estas entidades ha caído significativamente.
Durante el penúltimo año del gobierno anterior, en 2023, el SAT incluyó en su “lista negra” a solo 47 empresas fantasma, una caída del 98% comparado con el año 2018, cuando se detectaron 3,016.
Las empresas utilizan estas entidades para evadir impuestos y desviar recursos públicos, y desde 2014 el SAT tiene la facultad de investigarlas y sancionarlas gracias a una reforma al Código Fiscal de la Federación.
Se ha señalado la cercanía de algunos colaboradores del presidente López Obrador en el SAT, como Antonio Martínez Dagnino, titular del área encargada de investigar estas prácticas.
Este caso ha generado preocupaciones sobre posibles fallas en la detección de empresas fantasma y la necesidad de garantizar la transparencia y eficacia en la fiscalización de estas prácticas ilícitas que afectan las finanzas públicas y la equidad en el sistema tributario.
