Las tres institciones fueron señaladas como facilitadores de organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo para blanquear activos y adquirir precursores químicos desde China.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de identificarlas como “fuentes de preocupación” de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Vector está relacionado con Alfonso Romo, quien entre 2018 y 2020 fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En su declaración como funcionario, Romo señaló que fue consultor de Vector Casa de Bolsa y presidente honorario de Vector Empresas; sin embargo, en una revisión del Registro Público de Comercio, Romo Garza aparece como socio fundador de la empresa constituida en 1987.
En octubre del año pasado, el exasesor de López Obrador participó en el festejo de los 50 años de la casa de bolsa, hoy castigada por el Departamento del Tesoro.
Las órdenes que prohíben relaciones con dichas instituciones financieras fueron emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, con base en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
El Tesoro estadounidense señaló en su comunicado que las tres instituciones financieras han participado durante años en el lavado de millones de dólares de los cárteles mexicanos y han facilitado pagos para adquirir los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
El gobierno estadounidense relacionó a CIBanco con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo; a Intercam con el CJNG; y a Vector Casa de Bolsa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
El Departamento del Tesoro incluso acusó que ejecutivos de Intercam se reunieron en 2022 con presuntos integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencia de fondos desde China. Además, dijo que un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear más de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
También identificó que las tres instituciones han participado en la adquisición de precursores químicos desde China en nombre de las organizaciones criminales mexicanas.
Vía: Latinus
