Servicio de Administración Tributaria investiga a FROC-CONLABOR por presunto lavado de dinero ligado al sector automotriz
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abierta una investigación contra la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos – Consejo Nacional Laboral (FROC-CONLABOR) en Puebla, por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero, en un caso que podría escalar a instancias federales de inteligencia financiera.
De acuerdo con información preliminar, las autoridades fiscales detectaron movimientos financieros irregulares vinculados a esta organización sindical, la cual tiene presencia en el sector automotriz.
Señalamientos directos al liderazgo sindical
Las indagatorias apuntan a su dirigente, René Sánchez Juárez, quien presuntamente habría recibido donativos de empresas automotrices, recursos ingresados a cuentas del sindicato y flujos financieros que ahora son objeto de revisión fiscal.
Estos recursos podrían configurar operaciones de blanqueo de capitales, dependiendo de su origen y destino.
Se prevé que el caso sea atraído por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de rastrear operaciones sospechosas y delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
La UIF podría:
- Analizar transferencias bancarias
- Identificar redes financieras
- Presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)
Según los reportes, la investigación inició a partir de denuncias ciudadanas y abarca un periodo de al menos cinco años, centrándose en operaciones realizadas principalmente en Puebla.
Durante ese tiempo, la organización habría recibido diversos flujos de dinero, especialmente en zonas vinculadas a la industria automotriz.
