Recordemos que en marzo del 2022, se descubrió que la empresa AE Capital, ofrecía intereses mensuales de 3.3% a inversionistas, incluyendo a cerca de 2 mil personas en CdMx, Puebla, Veracruz, entre otros lugares, e incluso en Estados Unidos y Europa.
El esquema Ponzi fue ideado por Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, quienes se hacían pasar por expertos en Forex. AE Capital, sin autorización de la CNBV, operaba con una red de ‘asociados estratégicos‘, prometiendo rendimientos que resultaron ser falsos.
A pesar de las denuncias desde 2020, los responsables, Echeverría y Ortega Vázquez, evadieron la justicia y las cuentas de AE Capital fueron congeladas. La empresa, además, ha usado amparos para retrasar el proceso legal, dejando a numerosas víctimas en una situación financiera precaria.
Oficialmente en septiembre del 2023, la financiera AE Capital fue denunciada por un fraude de 5 mil millones de pesos que afectó a 2 mil personas en México y el extranjero. Los hermanos Diego Matías N. y Daniela Martina N., directivos de la compañía, fueron detenidos.
La denuncia, presentada por el despacho Gil & Solís Abogados, reveló que unas 800 víctimas están en Puebla y Veracruz, mientras que otras mil 200 se encuentran en diferentes estados de México y países como Colombia, Hungría y Francia.
El fraude operaba bajo la promesa de altas ganancias a través de inversiones en criptomonedas y monedas Forex, pero resultó ser una estafa que dejó a muchos afectados sin su dinero. A pesar de las denuncias en 2021, ninguna de las 2 mil víctimas ha recibido compensación.
Pasan los años y los responsables de este fraude no han sido detenidos, las víctimas siguen sin recuperar su dinero y a su vez esperando el mismo.
