Senado fortalece ley contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: ¿avance necesario o presión externa?
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Reportan que el gobierno de Guanajuato gastó 7.2 millones de pesos para patrocinar al club Oviedo de España
Departamento del Tesoro prohíbe transacciones con CIBanco, Intercam y Vector, relacionada con Alfonso Romo; las implica en lavado de dinero para cárteles
El primer cártel de la droga de Estados Unidos no fue colombiano ni mexicano; fue la mafia italo-judia
Gobierno de Puebla reporta 91 detenidos y fuerte decomiso de hidrocarburos, drogas y armas en una semana
